日照人才發(fā)展集團(tuán)企業(yè)運(yùn)營(yíng)制度匯總
附件下載：1.日照人才發(fā)展集團(tuán)信息公開制度.docx
附件下載：2..向董事會(huì)董事長(zhǎng)匯報(bào)工作制度.docx
附件下載：3..董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)工作制度.docx
附件下載：4.關(guān)于成立董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)的通知.docx
附件下載：5.關(guān)于成立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的通知.docx
附件下載：6.關(guān)于成立董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)的通知.docx
附件下載：7.中共日照人才發(fā)展集團(tuán)有限公司支部委員會(huì)研究決定、前置研究討論事項(xiàng)清單示范文本.doc
附件下載：8.日照人才發(fā)展集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則.docx
附件下載：9.日照人才發(fā)展集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則.docx
附件下載：10.日照人才發(fā)展集團(tuán)“三重一大”事項(xiàng)決策制度.docx
附件下載：11.日照人才發(fā)展集團(tuán)“第一議題”制度.docx
日照人才發(fā)展集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則（試行）
一、總則
為完善日照人才發(fā)展集團(tuán)管理制度，規(guī)范治理結(jié)構(gòu)，明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則與程序，及時(shí)準(zhǔn)確貫徹集團(tuán)支委會(huì)、董事會(huì)工作部署，結(jié)合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理工作實(shí)際，特制定本制度。
二、會(huì)議類型
總經(jīng)理辦公會(huì)議分為例行會(huì)議、專題會(huì)議和日常性工作會(huì)議。
（一）例行會(huì)議。原則每月召開一次，主要聽取集團(tuán)各部門單位相關(guān)工作匯報(bào)，研究決議會(huì)議討論的議題，協(xié)調(diào)解決經(jīng)營(yíng)管理中的困難和問題。
（二）專題會(huì)議。原則上每季度末召開一次，主要對(duì)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行等集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理的各方面情況進(jìn)行綜合量化對(duì)比分析，并根據(jù)綜合分析的情況，提出保障完成全年計(jì)劃的經(jīng)營(yíng)管理措施。
（三）日常性工作會(huì)議。當(dāng)出現(xiàn)董事會(huì)提議時(shí)、總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)、副總經(jīng)理或各部門單位提議召開時(shí)、有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)、有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)、其他需要總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的重要事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，可根據(jù)時(shí)間安排臨時(shí)召開。
三、與會(huì)人員
總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員參加?？偨?jīng)理不能履行職務(wù)時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集并主持。
會(huì)議出席人員一般包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員參加，根據(jù)會(huì)議議題需要邀請(qǐng)其他支委會(huì)成員、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)參加。
應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議的人員因故無(wú)法出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)于會(huì)議召開前向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假。
四、研究決策事項(xiàng)
總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍包括但不限于：
（一）傳達(dá)上級(jí)管理部門的重要指示和決議，研究制定貫徹落實(shí)的意見和方案。
（二）研究制定經(jīng)董事會(huì)決定的集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等實(shí)施方案。
（三）研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的重大問題。
（四）擬訂集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
（五）擬訂集團(tuán)的基本管理規(guī)章制度。
（六）研究聘任和解聘除應(yīng)由出資人或董事會(huì)決定的管理人員；根據(jù)年度績(jī)效考核情況研究調(diào)整員工崗（檔）級(jí)、工資、福利、獎(jiǎng)金、罰款分配方案等。
（七）討論通過(guò)提請(qǐng)董事會(huì)審議的重大議案。
（八）討論通過(guò)提請(qǐng)職工代表大會(huì)審議的規(guī)章、報(bào)告和議案。
（九）討論決定以集團(tuán)名義授予的集體、個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)和表彰決定，以及對(duì)員工的獎(jiǎng)懲決定。
（十）協(xié)調(diào)處理涉及與上級(jí)單位、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重要事宜。
（十一）研究確定《公司章程》規(guī)定的和董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。
（十二）研究其他屬于總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)。
五、會(huì)議規(guī)則
（一）總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理決定，集團(tuán)各部門單位提前向總經(jīng)理申請(qǐng)?zhí)岢鰰?huì)議討論決定的議題，提交會(huì)議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。
（二）例行會(huì)議和專題會(huì)議一般提前2 個(gè)工作日將會(huì)議通知、會(huì)議議題及相關(guān)材料送達(dá)參加會(huì)議的成員，日常性工作會(huì)議可根據(jù)需要隨時(shí)召開。
（三）總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要和決議以集團(tuán)文件形式下發(fā)，同時(shí)抄送集團(tuán)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。
（四）總經(jīng)理辦公會(huì)議成員和列席會(huì)議人員，必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)集團(tuán)團(tuán)結(jié)。
（五）集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料保管等工作，并定期存檔。
六、會(huì)議落實(shí)
（一）集團(tuán)辦公室及時(shí)印發(fā)經(jīng)總經(jīng)理簽署的總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。
（二）集團(tuán)經(jīng)理層及責(zé)任部門單位按照其各自分工貫徹落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議議定的相關(guān)事項(xiàng)。
（三）集團(tuán)辦公室做好會(huì)議確定事項(xiàng)的督查督辦，及時(shí)反饋落實(shí)情況。
七、附則
（一）本制度由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋。
（二）本制度經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起實(shí)施。
